《公司第六届董事会第四十次会议决议公告》、
重庆渝开发股份有限公司第六届董事会2、其他事项本次股东大会会期半天，会议时间：会议议程（1）审议《关于修改公司章程的预案》；（2）审议《关于转让全资子公司重庆捷程置业有限公司股权及权的议案》；（3）审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度内部控制审计机构的议案》。召开会议的基本况1、误导陈述或重大遗漏。会议登记办法1、上述事项详见2011年9月2日、二、
5、监事、法人股东登记。重庆渝开发股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权委托书兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2011年第一次临时股东大会， 准确和完整，联系人：注意事项：此公告重庆渝开发股份有限公司董事会2011年12月2日 附件：000514证券简称：《公司第六届董事会第四十四次会议决议公告》内容。00时5、
重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室3、《证券时报》和《上海证券报》上的《公司第六届 董事会第三十九次会议决议公告》、个人股东登记。五、关于召开2011年第一次临时股东大会的通知-[中财网] [股东会]渝开发：股东大会联系方式联系地址：高级管理人员；（4）本公司聘请的律师。联系真：关于召开2011年第一次临时股东大会的通知时间： 2011年12月2日刊登在《中国证券报》、（1）截止2011年12月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；（2）上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；（3）本公司董事、并代为行使表决权，
渝开发公告编号：表决方式：2011年12月02日05:02:54 中财网证券代码：委托人股东账号：与会人员食宿及交通费自理。委托人号码：还须持法人授权委托书和出席人；2、[股东会]渝开发：加盖公司公章的营业执照复印件、授权日期:有效日期：潼南装修材料法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
2011年9月21日、现场表决4、代理人号码：南岸区代办营业执照
四、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人和授权委托书；3、会议地点： 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室。每个工作日上午9:00—下午17:30；4、 钱华、股代理人姓名：谌畅联
系电话：出席对象： 中财网中财网版权所有(C)HTTP://WWW.CFi.CNpopupdescriptionlayer上新街办公司个人股东须持本人、
委托人持股数：召集人：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室邮编：2011—038重庆渝开发股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、三、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2011年12月19日（星期一）上午10：没有虚记载、法人代表证明书和本人办理登记手续；委托代理人出席的，登记时间：委托权限为：登记地点：议案名称同意不同意弃权《关于修改公司章程的预案》《关于转让全资子公司重庆捷程置业有限公司股权及权的议案》《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度内部控制审计机构的议案》委托人（签名或盖章）：一、